即将到来的黄金时代的犯罪时代

在2021年11月的一个灰色下午，大都会警察在伦敦以北的一条高速公路上驶过一辆车，并在有关涉嫌毒品交易的小费上行动。据相关调查人员称，在汽车中，他们发现了25万磅的现金。驾驶员的房屋扫荡出了一台美元计算机和24,500磅。

这是执法的重要政变，但是故事原来要大得多。进一步的调查显示，一条线程导致英国调查人员进入莫斯科中心的一栋建筑物。钱，机器和驾驶汽车的人都追溯到俄罗斯情报行动。

行动不稳定，因为英国国家犯罪局将其称为调查，揭示了两个壳牌犯罪网络如何称为Smart和Tgrâ策划的巨大的洗钱行动，以将硬现金变成加密货币。两组的负责人，埃卡特琳娜·兹达诺瓦（Ekaterina Zhdanova）和乔治·罗西（George Rossi）批准由美国外国资产控制办公室去年。

该计划通过该计划洗了数亿美元，并逮捕了80多人，尽管有几个关键参与者仍然无法触及西方执法部门。这两个网络跨越了欧洲，中东和南美的30多个国家。它的客户包括一些涉及毒品运行和人走私的俄罗斯和非俄罗斯有组织犯罪组织。

使这个网络与众不同的是，它与其他相互竞争的犯罪集团无缝联系，专门从事多个非法市场，并得到了外国政府的支持。间谍，黑手党老板，网络犯罪分子和俄罗斯洗钱者合计创建一个行业这几乎无视理解。罗伯·琼斯（Rob Jones），国家犯罪局运营总干事，描述了它作为该机构有史以来最重要的洗钱行动。他说，它将带您从麦克马菲亚（McMafia）到纳尔科斯（Narcos），再到[间谍惊悚片作者约翰·勒·卡尔（JohnLeCarré）。”

有组织的犯罪是世界上最古老的职业之一，正在进入黄金时代。无论是在古埃及的坟墓抢劫犯，中东的刺客，中国的秘密社会，加勒比海的海盗还是意大利黑手党，犯罪黑社会都是历史的常数。贸易恐吓，腐败，贩运和暴力的现代工具与上几千年中的工具大致相同。然而，正如琼斯观察到的那样，当今有组织犯罪的复杂，速度和规模令人叹为观止。国际犯罪控制制度不是遥不可及的。

在20世纪后期，全球化对金融体系的放松管制以及跨境增压的许可和非法经济体的资本，商品，服务，人员和思想的激增。卡特尔，黑手党网络和自由伙伴迅速了解了私人银行，征税天堂，经济区，集装箱港口和在线市场的来龙去脉。大多数国家警察机构都缺乏跟上的任务，技能和资源。即使他们采取行动，他们也经常被阴暗的政治和经济权力经纪人所扼杀。

有组织犯罪正在复兴有几个原因。首先是采用新技术，这些技术从字面上重新定义了犯罪的方式。在犯罪组织中，数字当地人已开始替换精通技术较少的黑手党老板和特工。结果，网络犯罪已经从孤独的袭击中演变为熟练的犯罪分子。这一新一代帮派在结构化网络中运作，成员专门从事恶意软件写作，社会工程和货币管理等任务。

就像在常规经济中一样，数字连通性大大提高了效率，并降低了有组织犯罪的成本。以自动化的网络钓鱼攻击和勒索软件的服务来控制网络犯罪。实际上，几乎每个类别的犯罪活动都在利用技术来创造规模经济。俄罗斯黑帮是使用无人机为了暗杀竞争对手，摩洛哥犯罪组织正在使用毒品将麻醉品走私到西班牙水下无人机S，英国警察正在报告无人机交付毒品，电话和武器进入监狱。毒品的送货服务与欧洲和美国的快餐食品的送货服务一样快。这种新的效率是互联网渗透，社交媒体的传播，加密平台，无处不在的GP，甚至是管理犯罪团体人员和财务的企业软件的结果。

同时，对有组织犯罪的供应和需求也在发生变化。考虑移民，这已成为最有争议的问题之一欧洲的和美国政治。政府试图防止移民旅行的越多，从走私者带来的利润就越高。曾经是一家相对较小的企业，利润率较低，现在是一个全球化的行业24/7。矛盾的是，利润之所以增加，是因为世界穷人比几十年前的贫困少了，现在许多人可以投资于走私者。尽管这项活动产生的暴力少于麻醉品，但很少有其他类型的犯罪活动吸引人们走私的人群。

有组织的犯罪集团还利用了麻醉品制造和不断变化的消费习惯的创新。芬太尼，甲基苯丙胺和苯丙胺等合成药物取决于哥伦比亚或阿富汗生产的可口可乐或罂粟；这些药物的食欲日益增长，使产量更接近其最终市场。根据欧盟药物局的数据，数百个秘密药物实验室已经拆除近年来，整个西欧。同时，卡塔塔尔的生产从叙利亚飙升至伊拉克，蔓延价值数十亿美元的平板电脑给海湾国家和中东其他地方的消费者。

治理质量是有组织犯罪率的另一个因素。薄弱的治理是腐败，社会动荡还是武装冲突的结果是密切相关与犯罪网络的影响。民主政府往往有优势：根据全球反对跨国有组织犯罪的倡议，完全民主国家与专制政权相比，对有组织犯罪的韧性更高。”

然而，近年来，自由民主国家一直落在后脚。2008年的金融危机，2010年代的移民增加以及199年大流行的高远影响加强了整个欧洲和北美的民粹主义运动。民粹主义领导人经常避免民主制衡，对有组织犯罪具有直接和间接的利益。例如，新美国总检察长的第一个行为之一是消除反腐败单位针对kleptocrats。在欧洲，英国退欧对欧洲执法机构的协调造成了严重打击。一些警察部队不再与欧盟成员匈牙利共享信息，因为担心该信息会传递给俄罗斯。

民主制止和平衡越少，政客，法官，警察，海关人员和税务官员的诱惑就越多，与有组织犯罪相交的诱惑。考虑美国总统唐纳德·特朗普的最近的决定致Pardon Ross Ulbricht，这是丝绸之路的创始人，该网站贩运了毒品，洗钱并从事黑客攻击。。特朗普还下令美国司法部停止执法在表面上，美国人禁止美国人贿赂外国官员，以促进美国的竞争力。尽管赦免被加密货币粉丝称赞，但这些行动却令调查人员和透明度倡导者感到震惊。

大多数执法机构都知道，他们远远落后于有组织的犯罪组织。在国内面对自己的挑战，执行者几乎没有激励国际合作的动机。尽管机构等机构国际刑警组织和欧洲刑警组织定期破坏跨国犯罪网络，强大的犯罪集团正在围绕警察，移民，海关和海岸警卫，不仅在中低收入国家。即使在功能最强的民主国家，有组织的犯罪发挥影响力政府和洗衣资金进入合法的企业很少。遭受数据泄露由IntelBroker，一个网络犯罪团伙在线发布了被盗数据。

有充分的理由相信，在未来几年中，有组织的犯罪将加剧。加深的地缘政治紧张局势已经在破坏集体行动以与犯罪集团作斗争。在第二届特朗普政府下，美国与其传统盟友和合作伙伴之间的关系恶化了，破坏了信任和阻碍跨境合作。一直以来，犯罪集团，包括一些由民族国家的支持，例如，正在迅速采用电源真空出售武器从世界的战场上检索到在线骗局在东南亚。

战争结束时，转移犯罪的威胁尤其高，因为通常有很多武装团体和剩下的军事工具包可以轻松地跨越边界。波兰总统安德烈·杜达（Andrzej Duda）最近警告当俄罗斯 - 乌克兰战争结束时，欧洲应该为犯罪浪潮做好准备，而情报机构的主要担忧是向西可能有大量武器。过去发生了类似的溢出，包括在战争之后巴尔干和中美洲。

新兴技术有可能在未来几年内进一步促进有组织的犯罪。AI驱动黑客操作现在，不可追踪的加密货币已成为洗钱和勒索软件计划的主要内容。金融的公司和医疗保健提供者周围世界正在成长越来越关注关于深层攻击，在工业范围内实现身份欺诈，使传统的验证系统过时。向数字优先经济的过渡是给罪犯的礼物。

在这种环境中，有组织犯罪与国家情报服务之间的界限变得模糊。克里姆林宫长期以来，俄罗斯的网络犯罪团伙现在已成为国家赞助的黑客攻击和破坏战役的事实上。与俄罗斯联邦安全服务局链接的黑客实体和主要情报局（例如APT28（又名Fancy Bear））已成为被告针对西方政治目标的网络攻击，包括最著名的针对2016年的美国民主党全国委员会，最近反对德国，捷克共和国，立陶宛，波兰，斯洛伐克和瑞典。对于越来越多的敌对政府来说，犯罪网络是要庇护而不是要战斗的要素的资产。

在过去的二十年中，跨国有组织犯罪的威胁稳步上升了大多数国家的风险排名，而黑客和勒索软件的兴起已经使公司回家了，这个问题不会很快消失。政府正在通过更严格的法律，更多的金融制裁和扩大警察行动来采取步骤。

其中一些产生了重要的结果。2016年，美国扩大了马格尼茨基制裁针对与犯罪网络相关的腐败官员，而英国也收紧了反洗钱法规并发起了新的有组织犯罪战略。现在也有许多国家迫使离岸公司揭示谁真正的实益所有者是一个看似很小的发展，但很难隐藏和洗钱。

在执法方面，意大利反Mafia工作队在拆除两个最大犯罪组织的Cosa Nostra和Ndrangheta的运营方面取得了重大进展。加拿大和澳大利亚已经打破了外国犯罪集团洗钱通过房地产市场。一些警察部队和私营公司正在探索新技术以进行反击，包括量子计算和量子后密码学方法。

但是，总的来说，参与反对有组织犯罪的执法机构的资源仍然不足。他们的大多数努力都集中在国内，并且一致的信息共享和跨境操作仍然很少见。有很大的范围可以对数字金融系统进行更多的监督。对包括从冲突中恢复过的各州恢复过的国家的国家的警察和正义能力进行的一致投资是至关重要的，但对新的美国政府具有对外国援助的敌意，并且已经开始拆除关键的抗犯犯罪立法。

清醒的事实是，只要腐败和根本的条件加剧了有组织犯罪，执法就会不足。